МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.07.2020                 м. Київ                      N 401

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 липня 2020 р. за N 692/34975

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства фінансів України

Відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства фінансів України:

від 27 березня 2015 року N 366 "Деякі питання застосування санкцій Державною службою фінансового моніторингу України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16 квітня 2015 року за N 428/26873;

від 14 квітня 2015 року N 436 "Про затвердження Порядку проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктів первинного фінансового моніторингу", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 травня 2015 року за N 492/26937 (із змінами);

від 23 липня 2015 року N 662 "Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державна служба фінансового моніторингу України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 серпня 2015 року за N 973/27418 (із змінами);

від 26 січня 2016 року N 18 "Про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється рівень ризику суб'єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31 березня 2016 року за N 482/28612 (із змінами).

2. Департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи Міністерства фінансів України спільно з Юридичним управлінням Державної служби фінансового моніторингу України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Улютіна Д. В. та першого заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України Гаєвського І. М.

Міністр

С. Марченко

ПОГОДЖЕНО:

 Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

І. Черкаський